他的域名成了多個詐騙團伙的“資源”

“我是域名交易中介公司的，有人想以6000萬元收購你名下的域名……”面對這樣的天價收購，你心動了嗎？

“域名必須要有版權(quán)登記證書才能買賣，我可以幫你去弄，只要4.8萬元！”面對這些看似合理的要求，你猶豫了嗎？

近年來，域名這一新興投資領(lǐng)域逐漸走進公眾視野。一些短小精悍、簡單易記的網(wǎng)絡(luò)域名，具有一定的商業(yè)交易價值。這讓一些不法分子也從中找到了“商機”，他們精心設(shè)置套路，虛構(gòu)域名交易實施詐騙。

近日，重慶市北碚區(qū)檢察院對23名以高價收購互聯(lián)網(wǎng)域名為幌子詐騙的犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，這其中的詐騙套路也被檢察官一一揭開。

李先生是北碚區(qū)一家民營企業(yè)的負責(zé)人。2019年7月，他了解到網(wǎng)絡(luò)域名資源升值空間很大，遂以3000元購買了以某知名手機操作系統(tǒng)為域名的網(wǎng)站。其后，他一直等待機會轉(zhuǎn)讓。

“李總，聽說你手上有一個手機操作系統(tǒng)的域名，這可值大錢了！我這邊剛好有買家對它特別感興趣……”2020年6月的一天，李先生接到自稱是深圳某科技有限公司員工易飛的電話。

聽了易飛的介紹，李先生十分心動，遂與其互加微信。不久，易飛果然替李先生找來了大買主。自稱是香港某科技公司老板的龔總表示愿意以6000萬元的價格收購李先生名下的某手機操作系統(tǒng)域名。

李先生信以為真，認為6000萬元唾手可得。然而事情卻沒有像李先生預(yù)料的那樣順利。

此后，李先生先后接到自稱某手機操作系統(tǒng)公司財務(wù)總監(jiān)陶總、國家有關(guān)部門黃主任、湖北某技術(shù)有限公司張總的電話。他們分別以繳納評估費、注冊服務(wù)管理費、網(wǎng)站版權(quán)證費用、手機App費、多語言認證費等名義多次要求李先生轉(zhuǎn)款。李先生雖心存疑惑，但仍覺得這是達成生意的合理要求，于是先后給易飛和黃主任分別轉(zhuǎn)款20余萬元和2萬元。

其實上面的事情在李先生身上不止發(fā)生了一次。2020年9月至12月，李偉為給自己域名謀求一個好價錢，先后與包括易飛在內(nèi)的5個團伙聯(lián)系商量收購域名事宜，本想“價高者得”，卻不知“聰明反被聰明誤”，被5個犯罪團伙以同樣的方式騙取80余萬元。2020年12月15日，遲遲等不到好消息的李先生選擇向警方報案。隨后，易飛等10名犯罪嫌疑人被警方抓獲歸案。

今年2月19日，重慶市公安局北碚分局將易飛等10名犯罪嫌疑人詐騙一案移送北碚區(qū)檢察院審查批捕。由于該案涉及人員眾多，案情復(fù)雜，北碚區(qū)檢察院組建了由分管副檢察長為組長，5名有經(jīng)濟、金融知識背景的員額檢察官為成員的辦案組，共同辦理該案。

“多名犯罪嫌疑人均提到一個共同的信息——‘3G關(guān)鍵詞’QQ群，難道這案子背后還有我們未掌握的情況？”辦案組加大了對犯罪嫌疑人的訊問力度，并逐一梳理全案證據(jù)，發(fā)現(xiàn)了問題的關(guān)鍵。

原來，犯罪嫌疑人通過該QQ群相互聯(lián)系。一旦有人在群內(nèi)發(fā)布域名持有人信息后，他們就自由組團，事先設(shè)定劇本，分別扮演“中介公司”“制證公司”“互聯(lián)網(wǎng)公司”“買家”等角色。他們先對被害人名下網(wǎng)站域名進行估值，稱可以幫助其聯(lián)系“買家”，隨后再以檢測費、評估費、制證費、制作App費等名義對被害人實施詐騙，得手后便將被害人“拉黑”。

而李先生在這個群里被視為一種“資源”，被多個詐騙團伙互相推薦，分頭詐騙。

隨后，辦案組擬出詳細的補充偵查提綱，引導(dǎo)偵查機關(guān)完善證據(jù)。一方面著重調(diào)查犯罪嫌疑人獲取被害人的信息來源，厘清是點對點詐騙還是點對面詐騙，以準(zhǔn)確對案件定性；另一方面對QQ群里人員逐一排查，分析比對聊天記錄、涉案賬戶流水，以明確事實詐騙金額。

在檢察機關(guān)和公安機關(guān)的共同努力下，隱藏在“3G關(guān)鍵詞”QQ群里的3個詐騙團伙相繼落網(wǎng)。今年4月2日，北碚區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對天價域名詐騙案中的23人依法批準(zhǔn)逮捕。該案在進一步辦理中。

（文中涉案人員均為化名）